Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2006 roku.
Uchwała Nr 1/2006
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:
„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr 2/2006
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:
„Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2006 r., Nr 6, pozycja 396.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr 3/2006
w sprawie odwoł ania ze składu Rady Nadzorczej, o treści:.
„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- Panią Elżbietę Niebisz,
- Pana Jana Rymarczyka,
- Pana Krzysztofa Szamałka,
- Pana Tadeusza Janusza.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr 4/2006
w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:
„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Czesława Cichonia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr 5/2006
w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:
„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Antoniego Dynowskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr 6/2006
w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:
„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Krzysztofa Skórę.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr 7/2006
w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:
„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Marcina Ślęzaka.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr 8/2006
w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:
„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Ryszarda Wojnowskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał:
- Uchwała nr 3/2006
- Uchwała nr 4/2006
- Uchwała nr 5/2006
- Uchwała nr 6/2006
- Uchwała nr 7/2006
- Uchwała nr 8/2006
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).